Digitalcash.hu
  • Telefonszámunk:
    +36 70 538-8940
  • Címünk
    Budapest, Hungary
  • Munka időnk:
    Hétfő - Péntek 9.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq
KezdőlapSzabályozásFATF: kockázatosnak minősített országok listája.
09
Már

FATF: kockázatosnak minősített országok listája.

  • Szerző
    dr. Varsányi Károly
  • Kommentek
    0 Komment
  • Kategória

Trinidad és Tobago is free. Mi a jó hír, ha nem ez? Szerintem nekünk erre az lesz a válaszunk, hogy mindjárt elkészül a T.T. nyilvántartás. Na, de lássuk a lényeget.

Többször foglalkoztunk már a NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájával.

A fenti Iroda tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

A FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. “public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. február 21-én új “public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:


Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel


– Észak-Korea
– Irán

2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van: 


– Albánia
– Bahama-szigetek
– Barbados
– Botswana
– Ghána
– Izland
– Jamaica
– Jemen
– Kambodzsa
– Mauritius
– Mongólia
– Myanmar
– Nicaragua
– Pakisztán
– Panama
– Szíria
– Uganda
– Zimbabwe 

Az alábbi ország pedig már nem tartozik a 2. csoportba: Trinidad és Tobago

Címkék:

dr. Varsányi Károly ügyvéd, a digitalcash.hu oldal szerkesztője, más oldalak vendégírója, blokklánc jogász. Ha kérdésed van a digitális fizetőeszközök vagy a digitális eszközosztályok (tokenek, etc.) kapcsán, akkor írj neki.
Ajánlott bejegyzések
SZÓLJ HOZZÁ

Leave A Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Digitalcash.hu