Itt van a Coinbase első átláthatósági jelentése.
-
Szerződr. Varsányi Károly
-
Kommentek2 hozzászólás
-
Kategória
Nemrég jelent meg a San Franciscó-i székhelyű kriptotőzsdének, a Coinbase-nek az első átláthatósági jelentése.
Az ún. átláthatósági jelentések egyre gyakoribbá válnak a tech. cégeknél, azonban bizonyos pénzügyi szolgáltatásoknál még ritkák. Ezek közé tartoznak a kriptopénz váltók is.
Úgy gondolom, hogy nemcsak a kriptovaluta-társaságoknak, hanem a fintech cégeknek és általában a bankoknak is fontos lenne, hogy érdemben kezeljék a pénzügyi adatmegosztási gyakorlatokat és ezáltal hozzájáruljanak az ipari trendek megértéséhez.
(Megjegyzés: amennyiben ehhez segítség kell a hazai – ezen a téren működő – vállalkozások számára, nyugodtan keressenek ügyvédként engem, akár más szakembert. Ha érdekel a magyaországi helyzet e téren, akkor itt tudsz utána olvasni.)
Itthon ugyan ilyen jelentés még nincsen, de ha valaki azt hiszi, hogy a hazai váltók nem adnak információt mondjuk a NNI-nek vagyis Nemzeti Nyomozó Irodának, ha erre kérik őket, hát nagyobbat nem is tévedhetne. Jól is van ez így, tegyük hozzá rögtön, hiszen senki nem fogja a saját business-ét kockáztatni mások miatt.
A Coinbase jelenleg világszerte több mint 38 millió ügyfelet szolgál ki.
A többi globális pénzügyi szolgáltató és technológiai vállalathoz hasonlóan rendszeresen kapnak kéréseket a bűnüldöző szervektől és kormányzati szervektől, akiknek polgári, bűnügyi vagy egyéb nyomozási ügyekkel kapcsolatban ügyfélszámla-információkra és pénzügyi nyilvántartásra vonatkozó információkra lenne szükségük munkájukhoz.
Ezek a kérelmek nagyrészt idézés formájában érkeznek (szerkesztő megjegyzése: azaz legyenek kedvesek befáradni a nyomozószervhez és pár kérdésre válaszolni), de magukban foglalhatnak a házkutatási parancsokat, bírósági végzéseket és egyéb más hivatalos eljárásokat is.
Ezekre aztán pénzügyi előírások és más alkalmazandó törvények alapján a Coinbase bizony köteles válaszolni.
Most lássuk, hogy hogyan csinálják ezt odaát az Államokban.
A jelentés összefoglalja azokat a kormányzati kéréseket, amelyeket a Coinbase kapott az ügyfélszámla-információk kapcsán 2020 első felében.
Az első kép a büntető és polgári jogi megkeresések százalékát mutatja. Meglepő módon a büntető van többségben.

A másodikon a megkereső szervek százalékos megoszlását láthatjuk. A helyi megkeresések mellett a legtöbb megkeresés az FBI-tól, a Belbiztonságtól és a Kábítószer-ellenes Hivataltól érkezik:

A 3. képen pedig azt látjuk, hogy a világ mely országaiból érkeztek megkeresések a Coinbase felé. Itt az első 5 ország: U.S.A., Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és hopp’ egy Ausztria, de a 25. helyen feltűnik kis hazánk is (kemény 2 megkereséssel).

Összegzésképpen elmondható, hogy:
Az összes kérelem 58%-a amerikai megkeresés.
Az összes kérelem 90%-a 3 joghatóságtól származik: az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból.
Az egyesült államokbeli kérések 16%-a állami vagy helyi hatóságoktól származik.
Forrás: Coinbase blog adatai
Leave A Comment Válasz megszakítása
Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .
Üdvözöljük a blokklánc jogász weboldalán
Címkefelhő
Legfrissebb hozzászólások
Archívum
- 2023. szeptember (19)
- 2023. augusztus (13)
- 2023. július (15)
- 2023. június (15)
- 2023. május (12)
- 2023. április (11)
- 2023. március (21)
- 2023. február (12)
- 2023. január (19)
- 2022. december (14)
- 2022. november (20)
- 2022. október (15)
- 2022. szeptember (13)
- 2022. augusztus (10)
- 2022. július (13)
- 2022. június (12)
- 2022. május (17)
- 2022. április (14)
- 2022. március (8)
- 2022. február (9)
- 2022. január (17)
- 2021. december (12)
- 2021. november (15)
- 2021. október (15)
- 2021. szeptember (20)
- 2021. augusztus (20)
- 2021. július (18)
- 2021. június (32)
- 2021. május (26)
- 2021. április (32)
- 2021. március (24)
- 2021. február (21)
- 2021. január (29)
- 2020. december (26)
- 2020. november (25)
- 2020. október (31)
- 2020. szeptember (25)
- 2020. augusztus (23)
- 2020. július (21)
- 2020. június (14)
- 2020. május (12)
- 2020. április (13)
- 2020. március (14)
- 2020. február (7)
- 2020. január (10)
- 2019. december (16)
- 2019. november (12)
- 2019. október (14)
- 2019. szeptember (15)
- 2019. augusztus (18)
- 2019. július (20)
- 2019. június (25)
- 2019. május (21)
- 2019. április (20)
- 2019. március (23)
- 2019. február (18)
- 2019. január (24)
- 2018. december (19)
- 2018. november (22)
- 2018. október (21)
- 2018. szeptember (25)
- 2018. augusztus (19)
- 2018. július (19)
- 2018. június (18)
- 2018. május (24)
- 2018. április (21)
- 2018. március (19)
- 2018. február (20)
- 2018. január (27)
- 2017. december (22)
- 2017. november (23)
- 2017. október (22)
- 2017. szeptember (23)
- 2017. augusztus (30)
- 2017. július (26)
- 2017. június (23)
- 2017. május (23)
- 2017. április (9)
2 hozzászólás
_Meglepő módon a büntető van többségben_
2020-10-19 at 20:02Miért meglepő?
Szerintem ami külföldi országból érkezik, az biztos hogy azt bűncselekménnyel fogják indokolni.
Ha így nézzük akkor rögtön 42%ról indul a mérce
Ironizáltam. 🙂
2020-10-20 at 10:02