Itt van a Coinbase első átláthatósági jelentése.
-
Szerződr. Varsányi Károly
-
Kommentek2 hozzászólás
-
Kategória
Nemrég jelent meg a San Franciscó-i székhelyű kriptotőzsdének, a Coinbase-nek az első átláthatósági jelentése.
Az ún. átláthatósági jelentések egyre gyakoribbá válnak a tech. cégeknél, azonban bizonyos pénzügyi szolgáltatásoknál még ritkák. Ezek közé tartoznak a kriptopénz váltók is.
Úgy gondolom, hogy nemcsak a kriptovaluta-társaságoknak, hanem a fintech cégeknek és általában a bankoknak is fontos lenne, hogy érdemben kezeljék a pénzügyi adatmegosztási gyakorlatokat és ezáltal hozzájáruljanak az ipari trendek megértéséhez.
(Megjegyzés: amennyiben ehhez segítség kell a hazai – ezen a téren működő – vállalkozások számára, nyugodtan keressenek ügyvédként engem, akár más szakembert. Ha érdekel a magyaországi helyzet e téren, akkor itt tudsz utána olvasni.)
Itthon ugyan ilyen jelentés még nincsen, de ha valaki azt hiszi, hogy a hazai váltók nem adnak információt mondjuk a NNI-nek vagyis Nemzeti Nyomozó Irodának, ha erre kérik őket, hát nagyobbat nem is tévedhetne. Jól is van ez így, tegyük hozzá rögtön, hiszen senki nem fogja a saját business-ét kockáztatni mások miatt.
A Coinbase jelenleg világszerte több mint 38 millió ügyfelet szolgál ki.
A többi globális pénzügyi szolgáltató és technológiai vállalathoz hasonlóan rendszeresen kapnak kéréseket a bűnüldöző szervektől és kormányzati szervektől, akiknek polgári, bűnügyi vagy egyéb nyomozási ügyekkel kapcsolatban ügyfélszámla-információkra és pénzügyi nyilvántartásra vonatkozó információkra lenne szükségük munkájukhoz.
Ezek a kérelmek nagyrészt idézés formájában érkeznek (szerkesztő megjegyzése: azaz legyenek kedvesek befáradni a nyomozószervhez és pár kérdésre válaszolni), de magukban foglalhatnak a házkutatási parancsokat, bírósági végzéseket és egyéb más hivatalos eljárásokat is.
Ezekre aztán pénzügyi előírások és más alkalmazandó törvények alapján a Coinbase bizony köteles válaszolni.
Most lássuk, hogy hogyan csinálják ezt odaát az Államokban.
A jelentés összefoglalja azokat a kormányzati kéréseket, amelyeket a Coinbase kapott az ügyfélszámla-információk kapcsán 2020 első felében.
Az első kép a büntető és polgári jogi megkeresések százalékát mutatja. Meglepő módon a büntető van többségben.

A másodikon a megkereső szervek százalékos megoszlását láthatjuk. A helyi megkeresések mellett a legtöbb megkeresés az FBI-tól, a Belbiztonságtól és a Kábítószer-ellenes Hivataltól érkezik:

A 3. képen pedig azt látjuk, hogy a világ mely országaiból érkeztek megkeresések a Coinbase felé. Itt az első 5 ország: U.S.A., Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és hopp’ egy Ausztria, de a 25. helyen feltűnik kis hazánk is (kemény 2 megkereséssel).

Összegzésképpen elmondható, hogy:
Az összes kérelem 58%-a amerikai megkeresés.
Az összes kérelem 90%-a 3 joghatóságtól származik: az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból.
Az egyesült államokbeli kérések 16%-a állami vagy helyi hatóságoktól származik.
Forrás: Coinbase blog adatai
Leave A Comment Kilépés a válaszból
Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .
Üdvözöljük a blokklánc jogász weboldalán
Címkefelhő
Legfrissebb hozzászólások
Archívum
- 2022 július (1)
- 2022 június (12)
- 2022 május (17)
- 2022 április (14)
- 2022 március (8)
- 2022 február (9)
- 2022 január (17)
- 2021 december (12)
- 2021 november (15)
- 2021 október (15)
- 2021 szeptember (20)
- 2021 augusztus (20)
- 2021 július (18)
- 2021 június (32)
- 2021 május (26)
- 2021 április (32)
- 2021 március (24)
- 2021 február (21)
- 2021 január (29)
- 2020 december (26)
- 2020 november (25)
- 2020 október (31)
- 2020 szeptember (25)
- 2020 augusztus (23)
- 2020 július (21)
- 2020 június (14)
- 2020 május (12)
- 2020 április (13)
- 2020 március (14)
- 2020 február (7)
- 2020 január (10)
- 2019 december (16)
- 2019 november (12)
- 2019 október (14)
- 2019 szeptember (15)
- 2019 augusztus (18)
- 2019 július (20)
- 2019 június (25)
- 2019 május (21)
- 2019 április (20)
- 2019 március (23)
- 2019 február (18)
- 2019 január (24)
- 2018 december (19)
- 2018 november (22)
- 2018 október (21)
- 2018 szeptember (25)
- 2018 augusztus (19)
- 2018 július (19)
- 2018 június (18)
- 2018 május (24)
- 2018 április (21)
- 2018 március (19)
- 2018 február (20)
- 2018 január (27)
- 2017 december (22)
- 2017 november (23)
- 2017 október (22)
- 2017 szeptember (23)
- 2017 augusztus (30)
- 2017 július (26)
- 2017 június (23)
- 2017 május (23)
- 2017 április (9)
2 hozzászólás
_Meglepő módon a büntető van többségben_
2020-10-19 at 20:02Miért meglepő?
Szerintem ami külföldi országból érkezik, az biztos hogy azt bűncselekménnyel fogják indokolni.
Ha így nézzük akkor rögtön 42%ról indul a mérce
Ironizáltam. 🙂
2020-10-20 at 10:02