Vagyis már itt is van. A blokklánc jogász figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy 2020. december 3-án lépett hatályba az Európai Unió hatodik pénzmosás-ellenes irányelve (6AMLD) és az EU-s pénzügyi intézményeknek 2021. június 3-ig kell végrehajtaniuk azt. Dióhéjban megírnánk a főbb változásokat a magyarországi kriptós jogászok közül talán elsőként. Az 5. AMLD nyomán, amely széles […]
Nemrég jelent meg a San Franciscó-i székhelyű kriptotőzsdének, a Coinbase-nek az első átláthatósági jelentése. Az ún. átláthatósági jelentések egyre gyakoribbá válnak a tech. cégeknél, azonban bizonyos pénzügyi szolgáltatásoknál még ritkák. Ezek közé tartoznak a kriptopénz váltók is. Úgy gondolom, hogy nemcsak a kriptovaluta-társaságoknak, hanem a fintech cégeknek és általában a bankoknak is fontos lenne, hogy […]
Trinidad és Tobago is free. Mi a jó hír, ha nem ez? Szerintem nekünk erre az lesz a válaszunk, hogy mindjárt elkészül a T.T. nyilvántartás. Na, de lássuk a lényeget. Többször foglalkoztunk már a NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájával. A fenti Iroda tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task […]
Kriptos körökben sokan csak egy szükséges rossznak tekintik az ún. pénzmosás elleni szabályok betartását. Sem különösebb fogalmuk, sem különösebb rálátásuk nincsen a területre, lévén, hogy sosem dolgoztak benne. Legyen róla szabályzat (lehetőleg ne kelljen érte fizetni, ez fontos!), cégen belül kijelölünk valakit, aztán ennyi. Pedig nagyon nem ennyiről szól a dolog, erről többször is írtunk […]
A pénzmosás komoly téma. Az alábbiakban a Nemzeti Adó – és Vámhivatal Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodájának a 2016-os jelentéséből (Eves_jelentes___2016) a digitális devizákra (vagyis az ő szóhasználatukban: virtuális fizetőeszközökre) vonatkozó részeket. Az egész jelentés egyébként nagyon érdekes, elolvasásra erősen ajánlott. A diagramokat meg tudjátok ti is tekinteni az eredeti pdf-en, mi most a szöveges […]
