Owe Martin Andresent, a Dream Market – a 2019-es leállása előtti egyik legnagyobb illegális sötét webes piactér – feltételezett fő adminisztrátorát vád alá helyezték a Dream Market adminisztrátori számláiról származó pénzmosás vádjával.
Andresent a múlt héten tartóztatták le Németországban a német kormány által emelt párhuzamos vádak alapján. A főbb (legnagyobb súlyú) vádpontok: belföldi és nemzetközi pénzmosás, – amelyet az U.S.A.-ban akár 20 év szab. veszttel is büntethetnek, de legalább 5 év Németországban is kinézhet az elkövetőnek, csak ezért- illetve kábszer kereskedelem elősegítése (vagy valami hasonló, nem asztalom az amerikai büntetőjog teljesen) külön vádpontban.
Az ügyet az IRS Bűnügyi Nyomozó Osztálya – Kiberbűnözési Egység és a DEA Miami Kábítószer-ellenes Kiberbűnözési Munkacsoportja vizsgálja, jelentős külföldi bűnüldözési partnerek, köztük a Bundeskriminalamt Kiberbűnözési Egység és az Oldenburg Központi Kriminális Tevékenységek Elleni Osztálya segítségével.
„Andresen az illegális kábítószerek, ellopott személyazonosításra alkalmas adatok, hamisított személyazonosító okmányok és egyéb tárgyak értékesítéséből származó illegális bevételét kriptovaluta-tárcákon keresztül irányította, az illegálisan szerzett hasznát (részben) aranyrudakba fektette be” – mondta Theodore S. Hertzberg amerikai ügyész
„A szövetségi és a német bűnüldöző szervek közötti szoros együttműködésnek köszönhetően Andresen és társai többé nem fognak profitálni a kábítószerek online értékesítéséből és a csalással kapcsolatos szolgáltatásokból, és Andresent tettei miatt mind Németországban, mind az Egyesült Államokban büntetőeljárás alá vonják.”
„Ez az intézkedés rávilágít az IRS Bűnügyi Nyomozó Osztályának és globális bűnüldözési partnereink rendíthetetlen elkötelezettségére a transznacionális bűnözői vállalkozásokat fenntartó pénzügyi motorok felszámolása iránt” – mondta Kareem Carter, a Bűnügyi Nyomozó Osztály (CI) washingtoni irodájának különleges ügynöke.
A Bethany L. Rupert ügyészhelyettes által képviselt vád(irat) és a bíróságon bemutatott egyéb információk szerint a Dream Market 2013-ban indult, és a darkneten az egyik legnagyobb bűnözői piactérré vált, közel 100.000 (termék)listával egy adott időpontban. 2013 és 2019 között a Dream Market több mint 90 kilogramm heroin, 450 kilogramm kokain, 25 kilogramm crack kokain, 45 kilogramm metamfetamin, 13 kilogramm oxikodon és 36 kilogramm fentanil értékesítését tette lehetővé.
A vevők és az eladók a Tor (egy internetes forgalom anonimizáló szolgáltatás) segítségével fértek hozzá a Dream Markethez és léptek kapcsolatba egymással, és kriptovalutára támaszkodtak fizetéseik eredetének és célállomásának elrejtésére.
Az „Oxymonster” és a „KITT3N” beceneveket használó magas rangú adminisztrátorokat korábban elítélték az Egyesült Államokban. A weboldalon az ügyfélszolgálati problémákért felelős, és a „GOWRON” becenevet használó középszintű adminisztrátort az Egyesült Királyság Koronaügyészsége által indított büntetőeljárásban elítélték. A Dream Market fő adminisztrátorát, aki a „Speedstepper” becenevet használta, azonban még nem azonosították.
2019-ben, a növekvő bűnüldözési nyomással szembesülve, a Dream Market adminisztrátorai bejelentették, hogy önkéntesen bezárják a piacteret. A Dream Market bezárása után a piactér kriptovaluta-infrastruktúrája nagyrészt érintetlen maradt.
Három évvel később, 2022 novemberében és decemberében Andresen állítólag hozzáfért a Dream Wallets-hez, és pénzt utalt át új, összevont kriptovaluta-pénztárcákba (a továbbiakban: „Consolidated Wallets”) – ezt a tevékenységet csak az kezdeményezhette, aki hozzáfért a Dream Market eredeti privát kulcsaihoz, és akiről úgy vélik, hogy a „Speedstepper”.
Hónapokkal később, 2023 augusztusában Andresen állítólag egy atlantai (Georgia állambeli) kriptovaluta-szolgáltatót használt fel aranyrudak vásárlására nemzetközi vállalatoktól az ún. konszolidált tárcákban lévő pénzeszközök felhasználásával, és utasította ezeket a vállalatokat, hogy szállítsák az aranyrudakat a németországi lakcímére.
A német bűnüldöző szervek további pénzmosási tranzakciókat azonosítottak, amelyeket Andresen követett el Németországban. Andresent azzal vádolják, hogy 2023 augusztusa és 2025 áprilisa között összesen, több mint 2 millió dollárt most tisztára.
2026. május 7-én aztán a német és az amerikai bűnüldöző szervek összehangolt erőfeszítései során Andresent német vádak alapján letartóztatták, és lakását, valamint két másik helyszínt átkutattak. A házkutatások során a bűnüldöző szervek körülbelül 1,7 millió dollár értékű, állítólag a Dream Market pénzéből vásárolt aranyrudat, valamint több mint 23.000 dollár készpénzt találtak. A bűnüldöző szervek több bankszámlát és kriptovaluta-tárcát is azonosítottak, amelyek körülbelül 1,2 millió dollárnyi, feltehetően a Dream Market bevételét tartalmazták.
Forrás: itt.
