Sajnos, hogy belekerült ebbe a kereszttűzbe az anonim bitcoin tranzakciókat kínáló Wasabi bitcointárca fejlesztő startup.
Korábban mi magunk is igyekeztünk körbe járni a témát az anonimitás vs. bűnüldözés c. posztunkban. Nem mindegy ugyanis, hogy áldozata vagyok-e egy bűncselekménynek (pl: ransom) vagy elkövetője, előnyszerzője. (Áldozatként pl. az az érdekem, hogy a tőlem eltulajdonított bitcoinok vagy azok pénzbeli egyenértéke visszakerüljenek hozzám.)
Arról is írtunk, hogy több országban, így pl. Egyesült Királyságban megjelentek érdekes tanulmányok, amik a nyomozó hatóság (rendőrség) és az ügyészség/bíróság digitális devizákkal kapcsolatos teendőit taglalják.
Az Europol, az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége. Központjuk Hollandiában, Hágában található – innen segítik az EU 27 tagállamát a súlyos nemzetközi bűnözés és terrorizmus elleni küzdelmében.
A Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (EC3) fő feladata a súlyos és szervezett számítástechnikai bűncselekményeket elkövető bűnözői hálózatok tevékenységének meghiúsítása.
2020. év elején 2 részből álló jelentést adtak ki a Wasabi Wallet-ről, elsősorban a pénztárca bűncselekményekhez való felhasználásának elemzése kapcsán.
A jelentés a Chainalysis adataira hivatkozik, amikor azt mondják:
“Az elmúlt három hétben közel 50 millió USD összegű BTC került letétbe a Wasabiban, a dark web-ről közel 30%.
Ez viszonylag jelentős összeg, tekintve, hogy a dark webes tranzakciók becslések szerint az összes webes ügyletnek csak 1% -át teszik ki. ”
A Bitcoin keverési szolgáltatás (mixing, tumbling, stb). használata a darknet szervezeteknél valóban növekszik, amint azt a Bitfury Crystal Blockchain kriptoelemző részlege múlt hónapban publikálta.
Ők azt állították, hogy a darknet szervezetek által a keverőknek küldött bitcoin aránya 20% -ra emelkedett 2020 első negyedévében, szemben a 2019 első negyedévi mindössze 1% -kal.
(A bitcoin keverők elősegítik, hogy a több felhasználó fizetései egyetlen tranzakciókba egyesüljenek, ezáltal elfedik eredetüket.)
Akit érdekel egyébként a jelentés, az itt el tudja olvasni angol nyelven mind a két részét.
Ha tetszenek a posztok és szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor itt megteheted:
BTC: 1G9ReJJUXqwwtAUCajzUk4GWm6BDWoKCCf
LTC: LPFXf42zHTgT8BAGmi2dgBKMUCpUJyYVxy
DASH: XuD7Am4yoyDh6tR3GdgWpFFMTnkEQ4KP26
ETH: 0xe984642d5f84e2043a535aba5b6c7ff1691ac15b
MONERO: 358a3bac054b9c91dfaf6f5b3a57cd43d92e4d8056127201a64067e55eff0607
